美国制裁朝鲜洗钱银行家涉530万美元加密资产
时间：2025-11-05
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）近期宣布对多名银行家及金融机构实施制裁，指控其协助朝鲜进行加密货币洗钱活动，以支持其核武器研发计划。此次行动重点打击了涉及网络犯罪所得资金转移的个人与实体，凸显了美国对朝鲜利用数字资产规避国际制裁的高度关注。相关举措进一步强化了全球反洗钱监管框架下的合规要求。
据美国财政部披露，过去三年间，朝鲜通过恶意软件和社交工程手段非法获取超30亿美元的加密资产，成为全球最具规模的国家支持型网络盗窃行为。被制裁人员包括Jang Kuk Chol与Ho Jong Son，二人涉嫌代表受制裁的朝鲜第一信用银行管理逾530万美元的数字货币。美方强调，朝鲜依托分布于本国及俄罗斯等地的空壳公司、代理银行和金融网络，系统性实施加密货币盗窃与资金清洗，提醒各国金融机构警惕伪装身份的朝鲜IT人员渗透金融系统。相关阅读
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