台州警方破获“U币”洗钱案
时间：2025-09-15
近日，台州网警公众号披露一起利用虚拟货币进行洗钱的诈骗案件。受害人金某被诱导加入一个虚假投资平台，该平台要求其将现金兑换为名为“U币”的虚拟货币，以便继续投资或提取账面利润，最终导致其损失超过600万元。警方调查发现，诈骗团伙通过一条高效的“U币流水线”进行洗钱操作，幕后“上线”远程指挥多名“取手”前往浙江台州黄岩，分批次从金某手中收取数十万元至百万元不等的现金。
经调查，该洗钱链条运作严密，涉案人员分工明确。台州市黄岩区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对相关人员提起公诉，最终法院判处主犯有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。此案再次警示公众警惕以虚拟货币为幌子的投资骗局，同时反映出“U币”等数字货币在非法洗钱活动中的风险，相关监管部门也呼吁加强对虚拟货币交易的合规审查与监控。相关阅读
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