标题：加密推销商CLS Global被罚款428,000美元，用于FBI诱饵代币Nexfundai的Wash交易
时间：2025-04-05
cls global，一家注册于阿联酋的加密货币营销公司，因操纵fbi的诱饵代币nexfundai而被处以428,000美元的罚款。
这项判决于4月2日在波士顿联邦法院作出，是对CLS Global操纵Nexfundai代币交易的刑事指控做出的回应。
Nexfundai是联邦调查局（FBI）于2024年3月在代号为“代币操纵”的暗中行动中推出的诱饵代币。2024年10月，美国证券交易委员会（SEC）对CLS Global及其他几家参与此行动的公司提出了欺诈指控。
这些公司包括ZM Quant Investment和Gotbit Consulting，MyTrade也牵涉其中。FBI的报告显示，该行动导致没收了2500万美元的加密货币，并关闭了多个洗盘交易机器人。
除了罚款外，法院还判处CLS Global三年缓刑，并禁止其在此期间在美国提供服务。CLS Global于今年1月认罪。
根据Chainalysis 1月份的报告，洗盘交易约占加密货币市场交易量的25.7亿美元。然而，全球范围内打击此类行为以及更广泛的市场操纵的努力正在加强。
根据Chainalysis 1月份的报告，洗盘交易约占加密货币市场交易量的25.7亿美元。然而，全球范围内打击此类行为以及更广泛的市场操纵的努力正在加强。
最近的一个例子是Galaxy Digital上个月达成的2亿美元和解协议，该协议是在纽约监管机构调查后，针对操纵Luna代币的指控做出的。
此前，SEC指控贾斯汀·孙（Justin Sun）通过洗盘交易操纵Bittorrent（BTT）和TRON（TRX）市场，制造虚假的积极交易和流动性印象。然而，此案已被搁置。
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