Robinhood Crypto摆脱SEC调查！OKX旗下公司支付8400万美元和解金
时间：2025-03-02
美国加密货币监管政策出现转变迹象：Robinhood和OKX案例分析
近期，美国监管机构对加密货币领域的监管态度出现微妙变化。robinhood crypto (rhc)成功摆脱美国证券交易委员会 (sec) 的调查，而Binance旗下子公司 aux cayes fin tech co. ltd. 则与美国司法部 (doj) 达成和解，支付8400万美元罚款。这两起事件共同揭示了美国加密货币监管的动态调整，以及企业积极适应合规环境的努力。
Robinhood Crypto 胜诉：SEC 终止调查
2025年2月21日，SEC 正式终止对 RHC 的调查，并声明不会采取进一步执法行动。此调查始于2024年5月，SEC 曾发出韦尔斯通知，暗示可能采取行动。然而，经过数月审查，SEC 最终撤销了指控。
Robinhood 法律、合规及企业事务总监 Dan Gallagher 表示，此次调查本不该发生，Robinhood Crypto 一直遵守联邦证券法，从未进行任何证券交易。SEC 的决定被解读为“法治与公平原则的回归”。Robinhood 未来将继续推动加密行业透明化，并希望与监管机构合作，建立明确的监管框架。
OKX 子公司和解：支付罚款，强化合规
OKX 旗下的 Aux Cayes Fin Tech Co. Ltd. 因未取得金钱转移执照，却向部分美国用户提供交易服务，与 DOJ 达成和解协议，支付8400万美元罚款，并返还4.21亿美元收益。值得注意的是，此案未涉及客户损失或员工指控。
OKX 强调其已聘请合规顾问，积极弥补过往漏洞，并持续改进监管合规政策。 DOJ 的和解声明也肯定了 OKX 的积极配合。此次和解被 OKX 视为全球合规战略的重要一步，有助于其国际扩张。
OKX 为加强合规性，已采取多项措施：
- 强化 KYC (认识你的客户) 和风险评估机制
- 升级反洗钱 (AML) 和制裁合规工具
- 组建 150 人的金融犯罪与区块链调查团队
- 实施地理封锁技术
OKX 表示，将继续致力于成为全球最值得信赖的加密交易所，并积极推动行业合规化发展。
结语：监管趋于明朗，合规成关键
Robinhood 和 OKX 的案例反映出美国加密货币监管政策的动态变化，监管机构的执法策略正在调整，企业也正积极适应新的合规环境。未来，清晰的监管框架和企业积极的合规努力将成为加密货币行业健康发展的关键。
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