CFTC以创纪录的17亿美元比特币欺诈指控对首席执行官进行打击
时间：2023-03-08
CFTC 可能已经捕获了海洋中的“最大鱼”。而且可能还有更多。
美国商品监管机构周五宣布，已对南非首席执行官及其公司提起民事诉讼，指控其经营价值超过 17 亿美元的虚假商品池。
商品期货交易委员会已对 Cornelius Johannes Steynberg 和 Mirror Trading International
Proprietary Ltd 提起诉讼，声称全球多层次营销业务“盗用”了其积累的所有比特币。
CFTC 表示，该公司从数千人网上征集比特币以表面上运营商品池的骗局是其调查过的涉及比特币的最大欺诈行为。
CFTC 表示，MTI 的关键人物 Steynberg 从 23,000 名“甚至更多全球”的美国人手中拿走了价值超过 17 亿美元的 29,421
个比特币，用于无牌商品池操作。
CFTC 声称 MTI 在 2018 年 5 月 18 日至 2021 年 3 月 30 日之间运营了大约三年。
CFTC 专员克里斯汀·约翰逊在一份新闻声明中说：
“被告的少量交易活动没有成效，他们几乎挪用了从参与者那里收集的至少 29,421 个比特币。”
根据约翰逊的说法，骗子经常利用新技术、世界范围内的联系以及“警察在场的感觉缺席”来实施他们的邪恶活动。
MTI 的索赔包含在 CFTC 的投诉文件中，作为欺骗受害者认为他们正在投资高科技投资俱乐部的证据。
根据 Steynberg 的说法，MTI 的算法产生“被动收入”，每月投资回报率 (ROI) 为 10%。根据文件，推荐朋友和家人获得奖金。
CFTC 透露，南非当局通缉 Sternberg，但他最近在巴西联邦共和国根据国际刑警组织的逮捕令被捕。
去年 MTI 申请破产后，南非当局发起了欺诈调查。
对 Steynberg 和 MTI 提出的指控是该机构最近采取的行动，该机构在 5 月份表示，它正在分配额外资源以密切关注加密货币行业。
CFTC 本月早些时候对 Gemini Trust Company 提起诉讼，指控其在 2017 年欺骗当局。
据 CFTC 称，为了获得其比特币期货产品的批准，该加密货币交易所做出了“重大虚假或误导性声明”。
同时，CFTC 的行动要求对被误导的参与者、非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令等处罚进行全面赔偿。
相关阅读
更多
- IMG钱包_IMG钱包软件 05-10
- meme币软件交易中心安卓版 meme币软件可靠吗？ 05-10
- meme币软件安卓版下载 memebinance卓平台客户端下载 05-10
- meme币交易所在中国合法吗？meme币交易所合法性简述 05-10
- meme币交易所官方下载地址 meme币交易所官网下载地址 05-10
- meme币交易所下载教程 meme币最新版下载官方app苹果手机怎么下载 05-10
- meme币网页版登录 meme币网页版官网注册地址 05-10
- meme币交易所app下载地址 meme币交易所下载地址 05-10
- meme币下载安装 meme币6.1.18版安卓 05-10
- meme币交易所app 下载苹果手机 05-10
- meme币最新版下载链接 memebinance卓手机端下载app 05-10
- meme币交易所安卓版地址 meme币交易所最新版安卓 05-10
- meme币交易所安卓软件下载 meme币钱包安卓最新版地址 05-10
- meme币官方版交易中心 meme币官方手机平台app 05-10
猜你喜欢
-
- 安卓12正式版安装包
- 类型：[db:筛选栏目]
- 安卓12安装包下载 安卓12正式版安装包
-
- 荣耀平板V7升级推送Magic UI 5.0.0.122版本安装包
- 类型：[db:筛选栏目]
- 荣耀平板V7升级Magic UI 5.0.0.122版本下载 荣耀平板V7升级推送Magic UI 5.0.0.122版本安装包
-
- 谷歌安卓Android 12正式版官方更新
- 类型：[db:筛选栏目]
- 谷歌 Android 12正式版下载 谷歌安卓Android 12正式版官方更新
-
- 山东农机补贴最新版本
- 类型：[db:筛选栏目]
- 山东农机补贴 民生 补贴 申请 山东农机补贴最新版本下载
-
- 3d风水罗盘官方免费(3d罗盘指南针)
- 类型：[db:筛选栏目]
- 3d风水罗盘 指南针 坐标 3d风水罗盘官方免费(3d罗盘指南针)下载
-
- 黑鲨散热器app
- 类型：[db:筛选栏目]
- 黑鲨散热器app 黑鲨散热器app下载 黑鲨散热器app安卓版下载
热门资讯
- 1 中国广电手机资费公布：4G、5G最低19元月租套餐
- 2 不停追风口的360，元宇宙“N世界”能否装下周鸿祎的野心？
- 3 全球浏览器占比排名：第一有近70%人在用 毫无竞争对手
- 4 中国联通华为P50 Pro手机5G通信壳正式开售 售价799元
- 5 孩子居家、上网课，如何做到身心健康？权威机构支招
- 6 魔兽世界黑盒工坊打不开解决办法 WLK前夕黑盒工坊网络错误怎么办
- 7 中国声明的5G标准必要专利达1.8万项
- 8 vivo Y72t上架官网：主打千元5G长续航
- 9 深信服“离职倾向分析”专利曝光：能通过公司网络监控员工上网行为
- 10 亚马逊电子书退出国内市场 程序员开发Kindle助手：一键下载保存
应用推荐
换一换
下载排行
更多
