Coinbase卖链上追迹服务给美国移民署遭质疑泄露用户信息

时间：2023-03-19

　　调查 *** 与企业关系的小型非营利组织Tech Inquiry日前获得一份交易所Coinbase与美国移民署(ICE)的合约，隶属于Coinbase的分析软件Coinbase Tracer将向移民署提供加密货币用户的地理踪迹信息，引发是否会泄露交易所用户信息的讨论。

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　　该合约签署于2021年九月，金额为137万美元;事实上，Coinbase Tracer与 *** 的合作早从2020年就已经开始。

　　Coinbase追迹软件？

　　2020年，链新闻报导Coinbase首次以其追迹软件与缉毒局、国税局达成合作，就已经引起用户隐私的讨论。当时执行长Brian Armstrong出面解释，表示链上分析工具存在已久，链上数据公开，它只是对资料进行组织以使其更有用。Coinbase表示，连结法定货币的合规交易所需要遵守反洗钱法令，因此需要区块链分析软件，来做交易监测。这是为了在不完整的监管框架下，为了合规经营必须做的事。

　　Coinbase Tracer可以让 *** 追踪区块链交易，将能更有效将链上地址连结到现实世界的洗钱与恐怖活动。根据美国信息自由法揭露，ICE已经可以追踪近十种加密货币间的交易，包含比特币、以太币和USDT。

　　外媒TheIntercept质疑，与ICE的合约中提到历史地理追踪纪录(Historical geo tracking data)，并没有详述其资料来源，或施以限制。这件事也引其社群讨论。

　　加上Coinbase Tracer的前身，是源自一家名为Neutrino的公司。它在2019前半被收购，原本是一家间谍软件公司，出售产品给各国，因侵犯人权而闻名，在2020年首次合作时，其负面形象就曾被拿出来讨论。

　　Coinbase回应

　　Coinbase在7/1对此消息表示，Coinbase并没有卖出用户的资料，Coinbase的工具只是用来支持与协助调查金融犯罪。Coinbase Tracer都是从 *** 息获取资料，也从来都不会使用Coinbase交易所的用户资料。

　　交易所业者心声：合规与隐私间的两难

　　在当前的反洗钱与反资恐的监管框架下，VASP(虚拟资产服务供应商)通常负担着重大责任，业者有义务监控与回报可疑的链上链下金流活动、遵守KYC，也为中心化交易所等相关业者带来大量的合规支出，以Coinbase为例，执行长Brian Armstrong就曾对基建案带来的监管提出 *** ;不仅如此，业者与 *** 的合作关系，也经常受到用户隐私方面的舆论质疑。